公司治理專區

董事會成員

委員會成員

內部稽核

董事會成員

董事會多元性

本公司現任董事會由7位董事組成,包含4位董事及3位獨立董事,成員具備財金、商務及管理等領域之豐富經驗與專業。此外,本公司亦注重董事會成員組成之性別平等,目前7位董事,包括 1位女性董事,比率達15%。相關落實情形如下表:
【基本條件與價值】
董事
姓名
國籍 性別
員工身分
51-60歲 61-70歲 71-80歲 81-90歲 獨立董事年資3年以下 獨立董事年資超過3年
韓碧祥 中華民國 - - - - - -
玉鼎投資(股)公司代表人:
韓育霖
中華民國 - - - - -
黃逢徵 中華民國 - - - - -
劉信陸 中華民國 - - - - - -
方至民 中華民國 - - - - -
方銘川 中華民國 - - - - -
張玲玲 中華民國 - - - - -
【產業經驗】
董事姓名 造船產業 能源產業 製造產業 金融產業
韓碧祥 - - -
玉鼎投資(股)公司代表人:
韓育霖
- - -
黃逢徵 - -
劉信陸 - - -
方至民 - - -
方銘川 - - -
張玲玲 - - -
【專業能力】
董事姓名 造船 會計 營運管理
韓碧祥 - -
玉鼎投資(股)公司代表人:
韓育霖
-
黃逢徵 - -
劉信陸 - -
方至民 - -
方銘川 - -
張玲玲 - -

董事會成員

董事會成員應普遍具備執行職務所必須之知識、技能及素養。為達到本公司治理之理想目標,董事會整體應具備之能力如下:
  1. 營運判斷能力。
  2. 會計及財務分析能力。
  3. 經營管理能力。
  4. 危機處理能力。
  5. 產業知識。
  6. 國際市場觀。
  7. 領導能力。
  8. 決策能力。
職稱 姓名 主要經(學)歷
董事長 韓碧祥

北京清華大學EMBA
本公司創辦人
台灣國防產業發展協會常務理事

董事 玉鼎投資(股)公司
法人代表人:韓育霖

國立中山大學企管系管理學博士
中信造船(股)公司工作經驗30年以上
台灣區造船工業同業公會理事長
高雄市工業會理事

董事 黃逢徵

國立中山大學企管所碩士
長泓能源科技(股)公司總經理
復華期貨經理(股)公司總經理
華南期貨(股)公司總經理
瑞馬國際有限公司營運長

董事 劉信陸

國立中山大學DBA博士
沅水企業(股)公司董事長
沅滿投資(股)公司董事長
西樓文創事業(股)公司負責人
西灣天使投資(股)公司董事長
陸惠清理工程有限公司董事
萊爾思資訊(股)公司董事
寶固實業(股)公司監察人
智慧時尚(股)公司監察人
宏友工業(股)公司董事長

獨立董事 方至民

美國馬里蘭大學策略管理學博士
中國生產力中心研究發展部門管理師兼經理
國立中山大學企管系兼任教授

獨立董事 方銘川

美國史蒂芬斯理工學院土木及海洋工程研究所博士
國立成功大學副教務長
國立成功大學代理教務長
國立成功大學研發處企劃組組長
國立成功大學造船及船舶機械系主任、兼研究所所長
國立成功大學系統及船舶機電工程學系(所)講師、副教授、教授
美國史蒂芬斯理工學院教學助教、研究助理
國立成功大學漁船暨船舶機械研究中心主任

獨立董事 張玲玲

東吳大學會計系
喬治亞聯合會計師事務所會計師兼所長
明灃財務顧問有限公司專任顧問師
中華民國仲裁協會仲裁人
財團法人台灣省私立高雄仁愛之家財務顧問
台灣福興工業(股)公司獨立董事
三發地產股份有限公司獨立董事