首頁 公司治理專區

公司治理專區

董事會

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內部稽核

重要公司內規

獨立董事與內部稽核主管及會計師溝通政策

董事會

董事會成員

董事會成員應普遍具備執行職務所必須之知識、技能及素養。為達到本公司治理之理想目標，董事會整體應具備之能力如下：
  1. 營運判斷能力。
  2. 會計及財務分析能力。
  3. 經營管理能力。
  4. 危機處理能力。
  5. 產業知識。
  6. 國際市場觀。
  7. 領導能力。
  8. 決策能力。
職稱 姓名 主要經(學)歷
董事長 玉鼎投資(股)公司法人代表人：韓碧祥

北京清華大學EMBA
本公司創辦人
台灣國防產業發展協會常務理事
董事 玉鼎投資(股)公司
法人代表人：韓育霖

國立中山大學企管系管理學博士
中信造船(股)公司工作經驗30年以上
本公司總經理
台灣區造船工業同業公會理事長
高雄市工業會理事
董事 黃逢徵

國立中山大學企管所碩士
本公司副總經理
長泓能源科技(股)公司總經理
復華期貨經理(股)公司總經理
華南期貨(股)公司總經理
瑞馬國際有限公司營運長
董事 劉信陸

國立中山大學DBA博士
沅水企業(股)公司董事長
沅滿投資(股)公司董事長
西樓文創事業(股)公司負責人
西灣天使投資(股)公司董事長
陸惠清理工程有限公司董事
萊爾思資訊(股)公司董事
寶固實業(股)公司監察人
智慧時尚(股)公司監察人
宏友工業(股)公司董事長
獨立董事 方至民

美國馬里蘭大學策略管理學博士
中國生產力中心研究發展部門管理師兼經理
國立中山大學企管系兼任教授
獨立董事 方銘川

美國史蒂芬斯理工學院土木及海洋工程研究所博士
國立成功大學副教務長
國立成功大學代理教務長
國立成功大學研發處企劃組組長
國立成功大學造船及船舶機械系主任、兼研究所所長
國立成功大學系統及船舶機電工程學系(所)講師、副教授、教授
美國史蒂芬斯理工學院教學助教、研究助理
國立成功大學漁船暨船舶機械研究中心主任
獨立董事 張玲玲

東吳大學會計系
喬治亞聯合會計師事務所會計師兼所長
中華民國仲裁協會仲裁人
台灣福興工業(股)公司獨立董事
三發地產股份有限公司獨立董事
獨立董事 俞克維 國立中山大學電機工程研究所博士
國立高雄科技大學副校長
國立高雄科技大學海事人員訓練處處長
國立高雄科技大學輪機工程系特聘教授
財團法人張榮發基金會臨時董事暨臨時董事長
國立澎湖科技大學副校長
國立高雄海洋技大學旗津校區綜合業務處處長
國立高雄海洋科技大學輪機工程系教授
國立高雄海洋科技大學航輪漁技職教育中心主任
國立高雄海洋科技大學船員訓練中心主任
國立高雄海洋科技大學教學資源中心主任
國立高雄海洋科技大學輪機工程系系主任
國立高雄海洋技術學院輪機工程系副教授
國立高雄海洋技術學院輪機工程系講師
國立臺灣海洋大學電機工程系助教

董事會多元性

本公司現任董事會由8席董事組成(其中包含4席獨立董事) ，皆為本國籍，整體而言已具備營運判斷、會計及財務分析、經營管理、危機處理能力、產業知識國際市場觀、領導及決策能力，且擁有豐富之產業經驗和專業知識，並跨足多項產業領域，足以落實公司治理之理想目標。 本公司現有1席女性董事，女性董事占比12.5%，為提升董事會多元性與性別平衡，本公司將持續尋找具專業能力且適任之女性董事候選人，目標提升女性董事占比至三分之一以上，強化董事會專業背景與多元組成，提升公司治理效能，落實董事會成員多元化之政策。 
相關落實情形如下表：
【基本條件與價值】
董事
姓名		 國籍 性別 具
員工身分		 51-60歲 61-70歲 71-80歲 81-90歲 獨立董事年資3年以下 獨立董事年資3年~9年
玉鼎投資(股)公司代表人：
韓碧祥		 中華民國 男 - - - - - -
玉鼎投資(股)公司代表人：
韓育霖		 中華民國 男 - - - - -
黃逢徵 中華民國 男 - - - - -
劉信陸 中華民國 男 - - - - - -
方至民
(獨立董事)		 中華民國 男 - - - - -
方銘川
(獨立董事)		 中華民國 男 - - - - -
張玲玲
(獨立董事)		 中華民國 女 - - - - -
俞克維
(獨立董事)		 中華民國 男   - - - -
【產業經驗】
董事姓名 造船產業 能源產業 製造產業 金融產業
玉鼎投資(股)公司代表人：
韓碧祥		 - - -
玉鼎投資(股)公司代表人：
韓育霖		 - - -
黃逢徵 - -
劉信陸 - - -
方至民
(獨立董事)		 - - -
方銘川
(獨立董事)		 - - -
張玲玲
(獨立董事)		 - - -
俞克維
(獨立董事)		 - - -
【專業能力】
董事姓名 造船 會計 營運管理
玉鼎投資(股)公司代表人：
韓碧祥		 - -
玉鼎投資(股)公司代表人：
韓育霖		 -
黃逢徵 - -
劉信陸 - -
方至民
(獨立董事)		 - -
方銘川
(獨立董事)		 - -
張玲玲
(獨立董事)		 - -
俞克維
(獨立董事)		 -

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