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獨立董事與內部稽核主管及會計師溝通政策

審計委員會

審計委員會成員

本公司審計委員會係由三名獨立董事組成，其職權事項如下：
  1. 依證交法第十四條之一規定訂定或修正內部控制制度。
  2. 內部控制制度有效性之考核。
  3. 依證交法第三十六條之一規定訂定或修正取得或處分資產、從事衍生性商品交易、資金貸與他人、為他人背書或提供保證之重大財務業務行為之處理程序。
  4. 涉及董事自身利害關係之事項。
  5. 重大之資產或衍生性商品交易。
  6. 重大之資金貸與、背書或提供保證。
  7. 募集、發行或私募具有股權性質之有價證券。
  8. 簽證會計師之委任、解任或報酬。
  9. 財務、會計或內部稽核主管之任免。
  10. 由董事長、經理人及會計主管簽名或蓋章之年度財務報告及須經會計師查核簽證之第二季財務報告。
  11. 其他公司或主管機關規定之重大事項。
職稱 姓名 主要經(學)歷

審計委員會
委員
(召集人)

方至民

美國馬里蘭大學策略管理學博士
中國生產力中心研究發展部門管理師兼經理
國立中山大學企管系兼任教授
審計委員會
委員

方銘川

美國史蒂芬斯理工學院土木及海洋工程研究所博士
國立成功大學副教務長
國立成功大學代理教務長
國立成功大學研發處企劃組組長
國立成功大學造船及船舶機械系主任、兼研究所所長
國立成功大學系統及船舶機電工程學系(所)講師、副教授、教授
美國史蒂芬斯理工學院教學助教、研究助理
國立成功大學漁船暨船舶機械研究中心主任
審計委員會
委員

張玲玲

東吳大學會計系
喬治亞聯合會計師事務所會計師兼所長
中華民國仲裁協會仲裁人
台灣福興工業(股)公司獨立董事
三發地產股份有限公司獨立董事
審計委員會
委員		 俞克維 國立中山大學電機工程研究所博士
國立高雄科技大學副校長
國立高雄科技大學海事人員訓練處處長
國立高雄科技大學輪機工程系特聘教授
財團法人張榮發基金會臨時董事暨臨時董事長
國立澎湖科技大學副校長
國立高雄海洋技大學旗津校區綜合業務處處長
國立高雄海洋科技大學輪機工程系教授
國立高雄海洋科技大學航輪漁技職教育中心主任
國立高雄海洋科技大學船員訓練中心主任
國立高雄海洋科技大學教學資源中心主任
國立高雄海洋科技大學輪機工程系系主任
國立高雄海洋技術學院輪機工程系副教授
國立高雄海洋技術學院輪機工程系講師
國立臺灣海洋大學電機工程系助教

審計委員會運作情形資訊

113 年度審計委員會開會5次(A)，獨立董事出列席情形如下：
職稱 姓名 實際出席次數(B) 委託出席次數 實際出席率(B/A)(%) 備註
召集人 方至民 4 1 80% 113年06月18日改選連任。
委員 方銘川 5 0 100% 113年06月18日改選連任。
委員 張玲玲 5 0 100% 113年06月18日改選連任。

審計委員會決議情形：
審計委員會日期 期別 議案內容 獨立董事反對意見 審計委員會決議結果 公司對審計委員會意見之處理

113.01.18

第1屆
第16次

本公司擬出售冷凍運搬船龍馬輪案。

 無

全體出席委員無異議照案通過。

提董事會無異議照案聽過。

113.03.20

第1屆
第17次

本公司會計主管異動案。

 無

全體出席委員無異議照案通過。

提董事會無異議照案聽過。
擬提報為子公司高鼎遊艇股份有限公司背書
保證案。		 無 全體出席委員無異議照案通過。 提董事會無異議照案聽過。

113.04.23

第一屆
第18次

 本公司民國112年度決算表冊案。  無

全體出席委員無異議照案通過。
 


提董事會無異議照案聽過。
 
本公司民國112年度盈餘分派案。 無 全體出席委員無異議照案通
過。		 提董事會無異議照案聽過。
盈餘轉增資發行新股案。 無 全體出席委員無異議照案通過。 提董事會無異議照案聽過。
本公司113年度財務報告簽證會計師委任及報
酬案。		 無 全體出席委員無異議照案通過。 提董事會無異議照案聽過。
一一二年度「內部控制制度聲明書」案。 無 全體出席委員無異議照案通過。 提董事會無異議照案聽過。
113.08.07 第二屆
第1次		 本公司財務主管異動案。  無 全體出席委員無異議照案通過。 提董事會無異議照案聽過。
本公司112年盈餘轉增資發行新股相關事宜
案。		 無 全體出席委員無異議照案通過。 提董事會無異議照案聽過。
本公司113年上半年度合併財務報表案。 無 全體出席委員無異議照案通過。 提董事會無異議照案聽過。
本公司花蓮廠房工程案。 無 全體出席委員無異議照案通過。 提董事會無異議照案聽過。
113.12.18 第二屆
第2次		 本公司一一四年度營運計劃及預算案。 無 全體出席委員無異議照案通過。 提董事會無異議照案聽過。
本公司一一四年稽核計劃案。 無 全體出席委員無異議照案通過。 提董事會無異議照案聽過。
修正「內部控制制度」案。 無 全體出席委員無異議照案通過。 提董事會無異議照案聽過。
修正「核決權限管理辦法」案。 無 全體出席委員無異議照案通過。 提董事會無異議照案聽過。
修正「內部重大資訊處理暨防範內線交易作業程序」案。 無 全體出席委員無異議照案通過。 提董事會無異議照案聽過。
修正「關係人相互間財務業務相關作業規範」
案。		 無 全體出席委員無異議照案通過。 提董事會無異議照案聽過。
制定「會計師獨立性評估辦法」案。 無 全體出席委員無異議照案通過。 提董事會無異議照案聽過。
擬提報為子公司高鼎遊艇股份有限公司背書
保證案。 		 無 全體出席委員無異議照案通過。 提董事會無異議照案聽過。

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