審計委員會成員
薪資報酬委員會運作情形：| 職稱 | 姓名 | 實際出席次數(B) | 委託出席次數 | 實際出席率(B/A)(註) | 備註 |
| 獨立董事 | 方至民 | 1 | 0 | 100% | 新任，110/12/15選任。 |
| 獨立董事 | 方銘川 | 1 | 0 | 100% | 新任，110/12/15選任。 |
| 獨立董事 | 張玲玲 | 1 | 0 | 100% | 新任，110/12/15選任。 |
薪資報酬委員會成員
| 職稱 | 姓名 | 主要經(學)歷 |
| 薪資報酬委員 | 方至民 | 美國馬里蘭大學策略管理學博士 國立台灣大學商研所碩士 國立交通大學機械系學士 中國生產力中心研究發展部門管理師兼經理 |
| 薪資報酬委員 | 方銘川 | 美國史蒂芬斯理工學院土木及海洋工程研究所博士 美國史蒂芬斯理工學院海洋工程研究所碩士 國立成功大學造船工程系學士 國立成功大學副教務長國立成功大學代理教務長 國立成功大學研發處企劃組組長 國立成功大學造船及船舶機械系主任、兼研究所所長 國立成功大學系統及船舶機電工程學系(所)講師、副教授、教授 美國史蒂芬斯理工學院教學助教、研究助理 |
| 薪資報酬委員 | 張玲玲 | 東吳大學會計系 淇譽電子(股)公司獨立董事 國際崇她社高雄社社長 經濟部加工出口管理處財稅會計業務顧問 會計事務技術士技能檢定監評人 高雄市養護機構財務評鑑委員 高雄市政府公益彩券盈餘基金管理會委員 |
審計委員會成員
| 職稱 | 姓名 | 實際出席次數(B) | 委託出席次數 | 實際出席率(B/A)(註) | 備註 |
| 獨立董事 | 方至民 | 1 | 0 | 100% | 新任，110/12/15選任。 |
| 獨立董事 | 方銘川 | 1 | 0 | 100% | 新任，110/12/15選任。 |
| 獨立董事 | 張玲玲 | 1 | 0 | 100% | 新任，110/12/15選任。 |
| 審計委員會日期 | 期別 | 議案內容 | 獨立董事反對意見 | 審計委員會決議結果 | 公司對審計委員會意見之處理 |
| 110.12.30 | 第1屆第1次 | 本公司111年度營運計劃及預算案 | 無 | 全體出席委員無異議照案通過 | 提董事會無異議照案通過。 |
| 110.12.30 | 第1屆第1次 | 修訂本公司「內部控制制度」及相關辦法案 | 無 | 全體出席委員無異議照案通過 | 提董事會無異議照案通過。 |
| 110.12.30 | 第1屆第1次 | 修訂本公司「取得與處分資產處理程序」案 | 無 | 全體出席委員無異議照案通過 | 提董事會無異議照案通過。 |
| 110.12.30 | 第1屆第1次 | 修訂本公司「背書保證作業程序」案 | 無 | 全體出席委員無異議照案通過 | 提董事會無異議照案通過。 |
| 110.12.30 | 第1屆第1次 | 修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案 | 無 | 全體出席委員無異議照案通過 | 提董事會無異議照案通過。 |
| 110.12.30 | 第1屆第1次 | 修訂本公司「董事選舉辦法」案 | 無 | 全體出席委員無異議照案通過 | 提董事會無異議照案通過。 |
審計委員會成員
| 職稱 | 姓名 | 主要經(學)歷 |
| 審計委員 | 方至民 | 美國馬里蘭大學策略管理學博士 國立台灣大學商研所碩士 國立交通大學機械系學士 中國生產力中心研究發展部門管理師兼經理 |
| 審計委員 | 方銘川 | 美國史蒂芬斯理工學院土木及海洋工程研究所博士 美國史蒂芬斯理工學院海洋工程研究所碩士 國立成功大學造船工程系學士 國立成功大學副教務長國立成功大學代理教務長 國立成功大學研發處企劃組組長 國立成功大學造船及船舶機械系主任、兼研究所所長 國立成功大學系統及船舶機電工程學系(所)講師、副教授、教授 美國史蒂芬斯理工學院教學助教、研究助理 |
| 審計委員 | 張玲玲 | 東吳大學會計系 淇譽電子(股)公司獨立董事 國際崇她社高雄社社長 經濟部加工出口管理處財稅會計業務顧問 會計事務技術士技能檢定監評人 高雄市養護機構財務評鑑委員 高雄市政府公益彩券盈餘基金管理會委員 |
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