公司治理專區

董事會成員

委員會成員

內部稽核

重要公司內規

委員會成員

審計委員會成員

本公司審計委員會係由三名獨立董事組成,其職權事項如下:
  1. 依證交法第十四條之一規定訂定或修正內部控制制度。
  2. 內部控制制度有效性之考核。
  3. 依證交法第三十六條之一規定訂定或修正取得或處分資產、從事衍生性商品交易、資金貸與他人、為他人背書或提供保證之重大財務業務行為之處理程序。
  4. 涉及董事自身利害關係之事項。
  5. 重大之資產或衍生性商品交易。
  6. 重大之資金貸與、背書或提供保證。
  7. 募集、發行或私募具有股權性質之有價證券。
  8. 簽證會計師之委任、解任或報酬。
  9. 財務、會計或內部稽核主管之任免。
  10. 由董事長、經理人及會計主管簽名或蓋章之年度財務報告及須經會計師查核簽證之第二季財務報告。
  11. 其他公司或主管機關規定之重大事項。
職稱 姓名 主要經(學)歷
審計委員 方至民 美國馬里蘭大學策略管理學博士
國立台灣大學商研所碩士
國立交通大學機械系學士
中國生產力中心研究發展部門管理師兼經理
審計委員 方銘川 美國史蒂芬斯理工學院土木及海洋工程研究所博士
美國史蒂芬斯理工學院海洋工程研究所碩士
國立成功大學造船工程系學士
國立成功大學副教務長國立成功大學代理教務長
國立成功大學研發處企劃組組長
國立成功大學造船及船舶機械系主任、兼研究所所長
國立成功大學系統及船舶機電工程學系(所)講師、副教授、教授
美國史蒂芬斯理工學院教學助教、研究助理
審計委員 張玲玲 東吳大學會計系
淇譽電子(股)公司獨立董事
國際崇她社高雄社社長
經濟部加工出口管理處財稅會計業務顧問
會計事務技術士技能檢定監評人
高雄市養護機構財務評鑑委員
高雄市政府公益彩券盈餘基金管理會委員

審計委員會成員

  1. 110年度出席情形:
    職稱 姓名 實際出席次數(B) 委託出席次數 實際出席率(B/A)(註) 備註
    獨立董事 方至民 1 0 100% 新任,110/12/15選任。
    獨立董事 方銘川 1 0 100% 新任,110/12/15選任。
    獨立董事 張玲玲 1 0 100% 新任,110/12/15選任。
  2. 審計委員會決議情形:
    審計委員會日期 期別 議案內容 獨立董事反對意見 審計委員會決議結果 公司對審計委員會意見之處理
    110.12.30 第1屆第1次 本公司111年度營運計劃及預算案 全體出席委員無異議照案通過 提董事會無異議照案通過。
    110.12.30 第1屆第1次 修訂本公司「內部控制制度」及相關辦法案 全體出席委員無異議照案通過 提董事會無異議照案通過。
    110.12.30 第1屆第1次 修訂本公司「取得與處分資產處理程序」案 全體出席委員無異議照案通過 提董事會無異議照案通過。
    110.12.30 第1屆第1次 修訂本公司「背書保證作業程序」案 全體出席委員無異議照案通過 提董事會無異議照案通過。
    110.12.30 第1屆第1次 修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案 全體出席委員無異議照案通過 提董事會無異議照案通過。
    110.12.30 第1屆第1次 修訂本公司「董事選舉辦法」案 全體出席委員無異議照案通過 提董事會無異議照案通過。

薪資報酬委員會成員

為健全本公司董事及經理人薪資報酬制度,設立薪資報酬委員會,其成員係由三名獨立董事組成,其職責如下:
  1. 訂定並定期檢討董事、監察人及經理人績效評估與薪資報酬之政策、制度、標準與結構。
  2. 定期評估並訂定董事、監察人及經理人之薪資報酬。
職稱 姓名 主要經(學)歷
薪資報酬委員 方至民 美國馬里蘭大學策略管理學博士
國立台灣大學商研所碩士
國立交通大學機械系學士
中國生產力中心研究發展部門管理師兼經理
薪資報酬委員 方銘川 美國史蒂芬斯理工學院土木及海洋工程研究所博士
美國史蒂芬斯理工學院海洋工程研究所碩士
國立成功大學造船工程系學士
國立成功大學副教務長國立成功大學代理教務長
國立成功大學研發處企劃組組長
國立成功大學造船及船舶機械系主任、兼研究所所長
國立成功大學系統及船舶機電工程學系(所)講師、副教授、教授
美國史蒂芬斯理工學院教學助教、研究助理
薪資報酬委員 張玲玲 東吳大學會計系
淇譽電子(股)公司獨立董事
國際崇她社高雄社社長
經濟部加工出口管理處財稅會計業務顧問
會計事務技術士技能檢定監評人
高雄市養護機構財務評鑑委員
高雄市政府公益彩券盈餘基金管理會委員

審計委員會成員

薪資報酬委員會運作情形:
職稱 姓名 實際出席次數(B) 委託出席次數 實際出席率(B/A)(註) 備註
獨立董事 方至民 1 0 100% 新任,110/12/15選任。
獨立董事 方銘川 1 0 100% 新任,110/12/15選任。
獨立董事 張玲玲 1 0 100% 新任,110/12/15選任。